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活动回顾 | 上海站 企业合规调查与应对事宜沙龙活动圆满落幕

2025-09-25 11:54:13

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2024年9月12日下午,由ACFE China、君合律师事务所与致同会计师事务所联合举办的"企业合规调查与应对事宜"专题沙龙在君合律师事务所上海办公室成功举办。本次活动吸引了来自各行业的近70位企业法务、合规负责人、高管和律师参与,现场座无虚席,交流气氛热烈。



上图 何凌云律师

开篇:合规调查全景视角

君合律师事务所合伙人何凌云律师首先带来《公司合规调查和应对事宜》主题分享。何律师结合其多年的执业经验,对常见的政府部门调查、合规调查的全流程以及合规调查中应当做什么、不应当做什么进行了全面、细节的分享。



上图 方艺女士

实战:调查方法论与案例解析

致同会计师事务所法证咨询服务副总监方艺以《"破弊"一线观察与案例》为主题,通过多个行业的真实案例,详细讲解了调查取证的方法论和实操技巧,并进一步分享了如何构建企业反舞弊体系,以及如何通过培训机制做到防患于未然。


上图 于韡女士

聚焦:商业伙伴风险管控

德特威勒东亚区合规负责人于韡聚焦商业伙伴风险管理,通过全链条调查案例,深入浅出地讲解了从线索发现到调查处置的全过程,其分享的调查方法和风险防范的各种实践经验令观众受益匪浅。



上图 尹萧律师

压轴:刑事风险边界解析

君合律师事务所合伙人尹萧律师从刑事合规调查的角度,分析了合规调查中的风险边界和应对策略。尹律师结合中国刑事司法实践,从数据跨境刑事红线、内外部调查同时进行的注意事项、刑民交叉问题等方面为现场观众厘清了企业舞弊中的关键问题。

最后的问答环节,与会者围绕工作中遇到的各种实务问题与嘉宾进行了深入交流。各位讲师结合自身经验给予了切实可行的建议,现场气氛热烈。



数字赋能,智慧反腐,展望未来,我们期待继续携手各方力量,共同推动企业数智化反舞弊与廉洁风控迈向新高度!为营造风气清正的公司氛围和社会环境作出积极贡献。



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反舞弊培训的积极效果是深远的。显然,打击舞弊的最佳方法是教育任何参与打击舞弊的人如何有效的预防、发现和调查舞弊行为。ACFE通过教育、团结和支持全球反舞弊团体,以更有效地打击舞弊行为,减少了全球范围内的商业舞弊行为,激发了公众对行业诚信和客观的信心。

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