在数字经济深度渗透、全球合规监管框架持续收紧的大环境下，传统舞弊行为正加速迭代，不仅隐蔽性与技术化水平显著提升，跨境作案的联动性也愈发突出。

面对电子证据固定难、跨境执法协作壁垒高、AI技术催生新型舞弊风险等一系列痛点，本次反舞弊实战培训以“懂流程、会实操、能落地”三大核心为导向，从四大维度搭建系统化学习体系：

• 懂规则，深度拆解反舞弊领域的核心法律法规、舞弊罪名的司法认定标准，同时厘清企业内部调查全流程要点及警企协作的关键衔接机制。

• 会操作，聚焦报案材料筹备、复杂证据链梳理、舞弊访谈攻坚技巧等实战环节，全面提升学员应对舞弊案件的实操处置能力。

• 善技术，引入AI数据分析模型，重点讲解其在差旅报销、供应链采购等高频舞弊场景中的异常识别与风险预警应用，助力数字化调查效能升级。

• 能落地，指导企业搭建全周期廉洁管理体系，推动反舞弊工作从“事后查处追责”向“事前预防、事中监控”的立体化防控模式转型。

李黎

深耕司法实践，解决案件处置难点

红星美凯龙首席督察官兼纪委书记、ACFE China专家委员会副主任委员李黎先生，带来《反舞弊案件处理与司法实践》的专题分享。

凭借二十年公安经侦工作履历，以及长期深耕企业资产保护与内控合规领域的丰富经验，李黎先生的分享兼具理论深度与实战指导性。

上图 李黎先生

课程中，他围绕企业报案的核心流程、案件调查的前置准备工作展开细致拆解，同时结合非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、侵犯商业秘密罪等典型司法判例，深入剖析企业在配合警方侦办案件过程中容易遇到的流程壁垒与实操难点，并给出针对性的应对方案。

他还针对民营企业面临的异地执法协调难题、执法文书规范要求及配合策略进行深度解读，还结合自身实践，分享了企业在内部审计监察体系搭建、廉洁文化长效建设等方面的宝贵经验。

李珊珊

洞察前沿趋势，赋能体系建设

安永（中国）企业咨询有限公司法证及诚信合规服务执行总监李珊珊女士，带来《当下舞弊趋势分析及企业反舞弊体系建设与提升分享》专题培训。

凭借深耕法证及诚信合规领域的专业积淀，她的分享聚焦行业前沿趋势与实操落地方法，为企业搭建完善反舞弊体系提供全方位指引。

上图 李珊珊女士

分享内容围绕三大核心维度有序展开，首先解读反舞弊现状及趋势，不仅分析全球诚信合规领域的整体态势与发展走向，还聚焦中国企业合规管理的实际现状，针对性给出风险提示，同时结合近期行业热点舞弊案例深度剖析，让学员把握当前舞弊风险脉络。

在典型舞弊调查实践板块，李珊珊女士通过财务报表舞弊、职务侵占等典型经济类舞弊案例，拆解案件核心逻辑与突破点，同时系统分享舞弊调查的核心方法论及标准流程，为企业开展高效舞弊调查提供实战参考。

然后，围绕企业反舞弊体系建设与提升，她介绍了国际领先的反舞弊相关标准，深入阐述建立完善反舞弊体系对企业的核心优势，并讲解体系搭建的科学方法论，助力企业强化内部廉洁管控，提升反舞弊综合能力。

赵云飞

聚焦实操技巧，拆解调查全流程

ACFE北京分会理事兼培训总监赵云飞女士，带来《舞弊调查程序与访谈技巧》专题课程。

凭借超过18年快消、工业等领域跨国法务与合规实战经验，加之曾任职宝洁、杜邦等知名企业高管的履历，再叠加美国注册舞弊审查师（CFE）、国际反洗钱师（CAMS）等多项权威专业资质，她的课程兼具行业深度、国际视野与实操指导性，全方位拆解舞弊调查全流程要点。

上图 赵云飞女士

课程围绕四大核心板块层层展开，首先聚焦现代企业舞弊调查意义及技术演进，深入阐释现代企业开展舞弊调查的核心价值，梳理全球反舞弊调查核心技术类型的迭代脉络。

并解析典型国家/地区在反舞弊调查技术应用上的实践特色，帮助学员建立对行业技术趋势的系统认知。

紧接着，课程聚焦企业内部舞弊调查与司法程序的衔接要点，明确反舞弊调查与内部调查、立案侦查的核心区别，厘清反舞弊调查获取证据与司法证据的衔接逻辑，盘点企业经营中常见的违法情形，详解案件移送的标准与要求，同时针对性剖析舞弊调查取证过程中的各类难点及应对思路。

在核心实操环节，课程深入讲解舞弊调查程序及访谈技巧，既系统拆解舞弊调查的标准流程、梳理全流程潜在风险。

又着重强调舞弊访谈“让真相开口”的关键价值，细致传授舞弊访谈的完整流程与实战技巧，助力学员快速掌握核心实操能力。

通过模拟案例演练的形式，让学员将理论知识转化为实战能力，实现学用结合、学以致用。

精彩瞬间：

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到底了

在合规监管日趋严格、舞弊手段不断翻新的当下，这场培训不仅是一次知识的沉淀与技能的提升，更是对企业廉洁经营理念的深化与赋能。

未来，唯有将规则意识、技术能力与体系建设深度融合，推动反舞弊工作向立体化、数字化、长效化转型，才能抵御舞弊风险、守护企业价值，在复杂多变的市场环境中实现稳健发展。

而本次培训所传递的实战经验与科学方法，也将成为企业筑牢廉洁防线、迈向合规高地的重要助力，为行业反舞弊生态的持续优化注入强劲动能。期待下一次活动以及您的参与！