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在数字经济飞速发展与全球合规监管持续收紧的双重背景下，舞弊行为正朝着隐蔽化、技术化、跨境化的方向不断演变。
电子证据运用难题、跨境执法协调阻碍、AI驱动的风险识别挑战等新问题接踵而至，给企业合规风控工作带来严峻考验。
2025年12月4日至5日，由ACFE China与安永（中国）企业咨询有限公司联合主办、威普爱生教育承办、国际注册法务会计师协会（FCPAA）提供专业支持的第二届“舞弊与商业犯罪调查”专题培训班在北京安永培训教室成功举办，为来自央企、科技企业等领域的合规与风控从业者奉上了一场兼具专业深度与实战价值的知识盛宴。
还不了解该培训班的小伙伴可点击下方链接了解详情！虽然北京班已经圆满落寞，但1月6日-7日的深圳班还有少量名额！欲报从速
开班在即，还有少量名额！第二期ACFE China【舞弊与商业犯罪调查】培训班(北京/深圳)火热招生中！
本次培训紧扣行业痛点，以“懂规则、会操作、善技术、能落地”为核心导向，构建了政策法规、司法实践、企业管理、数字技术四大维度的立体化课程体系。
课程既延续了上海班的专业底蕴，确保知识体系的连贯性与深度，又充分结合北京区域产业特征进行定制化设计，让内容更贴合本地企业实际需求。
从法律依据解读到实战技能强化，从数字化工具应用到廉洁体系构建，全方位覆盖反舞弊工作全流程，助力学员实现“懂规则、会操作、善技术、能落地”的能力提升。
三位深耕行业多年的资深专家轮番登场，凭借丰富的实战经验与前沿洞见，为学员带来针对性非常强的专题分享，层层拆解反舞弊调查的关键要点。
安永（中国）企业咨询有限公司法证及诚信合规服务合伙人邵震宇先生，以《行业热点舞弊风险发展趋势及案例分析》拉开培训序幕。
上图：邵震宇先生
拥有超过19年风险管理经验的他，聚焦互联网行业AI产业舞弊、数据采购舞弊，医药行业合规监控体系建设，以及电商物流与传统行业出海过程中的典型舞弊场景，通过中外案例对比分析，为学员呈现了兼具国际视野与中国实践的行业洞察，帮助大家全面认知当下复杂多变的舞弊风险形态。
红星美凯龙首席督察官兼纪委书记、ACFE China专家委员会副主任委员李黎先生，带来《反舞弊案件处理与司法实践》专题分享。
凭借二十年公安经侦工作经验，他深耕资产保护与内控领域，详细讲解了企业报案的关键流程、案件调查的基础准备工作。
上图：李黎先生
通过非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、侵犯商业秘密罪等典型案例，李黎先生深入剖析了企业配合警方办案时的常见难点与应对策略，并针对民营企业异地执法困境、执法文书要求等实操问题给出具体解决方案，同时分享了企业内部审计监察与廉洁文化建设的宝贵经验。
ACFE北京分会理事兼培训总监赵云飞女士，以《舞弊调查程序与访谈技巧》为主题展开授课。
拥有超过18年快消、工业等行业跨国法务与合规经验的她，曾任职宝洁、杜邦等企业高管，持有美国注册舞弊审查师（CFE）、国际反洗钱师（CAMS）等多项专业资质。
上图：赵云飞女士
课程中，她厘清了内部调查与司法立案的核心区别，强调证据收集的合法性与可采性原则，系统讲解了舞弊调查的标准程序与潜在风险控制。
在互动演练环节，赵云飞女士深入拆解访谈的心理策略与沟通技巧，通过模拟案例带领学员实战演练，帮助大家掌握让被访者“开口说真话”的关键能力。
为期两天的培训中，学员们始终保持高涨的学习热情，积极参与案例讨论与互动交流，在思想碰撞中凝聚实用思路。
来自央企的合规管理者表示，课程内容既涵盖前沿政策法规，又包含大量实操工具，有效提升了应对复杂舞弊场景的能力；
科技企业风控从业者则认为，AI在反舞弊调查中的应用讲解极具针对性，为数字化风控提供了新的思路。
大家纷纷反馈，此次培训不仅深化了对舞弊风险的认知，更掌握了可落地的调查方法与防控策略，收获颇丰。
精彩瞬间：
此次北京站培训的圆满落幕，是ACFE China“区域赋能”战略的又一重要实践。
未来，主办方将继续携手行业力量，聚焦企业实际需求，打造更多贴近实战的反舞弊人才培养平台，通过数字赋能与智慧反腐，助力企业实现反舞弊工作从事后追责向事前预防的转变。
秉持“数字赋能，智慧反腐”的理念，各方将共同推动企业数智化反舞弊与廉洁风控迈向新高度，为营造风清气正的商业环境与社会氛围持续贡献力量。
1月6日-7日的深圳班我们不见不散！需要报名可点击下方卡片自助报名
个人报名￥3680/位，三人团报￥3280/位
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