400-969-7908

English

新加坡分会 | 《人工智能与打击金融犯罪》线上会议开放报名 中国会员免费

标签: IAPP 数据隐私认证 威普爱生教育 浏览量:67 2025-09-11




人工智能与打击金融犯罪

线上会议




日期:2025年9月23日(周二)(Zoom)

时间:15:00时至16:00时



人工智能(AI)正迅速重塑金融服务格局——无论是对防范方还是不法分子而言。

首先,我们将揭开人工智能的神秘面纱,给出清晰定义并拆解人工智能的不同类型(从基于规则的系统、机器学习,到前沿的深度学习和生成式模型),同时说明这些类型如何融入当今的合规与反舞弊环境。

接下来,我们将深入探讨对抗性人工智能——分析不法分子如何利用人工智能加强网络攻击、洗钱、实现钓鱼活动自动化、制作深度伪造内容,以及大规模操纵金融系统。

随后,我们将聚焦防范方的优势:金融机构如何利用人工智能识别异常、实时评估风险,并实现调查流程自动化,从而领先于不法分子。我们将探讨人工智能驱动工具在反洗钱(AML)、舞弊识别、制裁筛查和交易监控中的实际应用案例,凸显治理、可解释性和合规部署的重要性。

最后,我们将以互动问答环节收尾,让您有机会探讨实际挑战、监管考量,以及将人工智能整合到自身金融犯罪防范框架中的创新策略。



分享主题

  • 理解人工智能(AI)的定义,以及与金融犯罪防范相关的各类人工智能技术。

  • 识别不法分子如何利用人工智能攻击金融系统。

  • 明确如何合规且有效地运用人工智能,对金融犯罪进行识别、防范与应对。

  • 获取实用洞见,助力在人工智能驱动的时代构建具备未来适应性的合规策略。




需要思考

1. 目前贵组织面临的最紧迫的人工智能驱动型威胁是什么?

2. 如何在部署人工智能工具的同时,避免产生不可接受的监管风险或声誉风险?

3. 贵组织当前的金融犯罪防控系统是否具备人工智能应用能力?

4. 如何衡量人工智能在贵组织反金融犯罪工作中的成效?



嘉宾介绍

Robin Lee

GM,APAC at Hawk

Hawk公司亚太区总经理

Robin Lee是金融科技公司Hawk的亚太区总经理,该公司提供反金融犯罪平台。他的职业生涯始于硅谷,之后成为华尔街科技对冲基金分析师。在金融科技/初创企业领域,他曾创办7家初创公司,完成2次收购,担任多个董事会职位,并撰写过2本书籍。他曾在国际合规协会(International Compliance Association)担任产品相关职务,之后在汤森路透(Thomson Reuters)/路孚特(Refinitiv)/伦敦证券交易所集团(LSEG)担任战略职务;还曾在Napier Technologies担任亚太区副总裁/亚太区负责人/董事会顾问,助力该公司员工规模从35人增长至260人(其中亚太区从0人增长至60人)。



费用

  • 非新加坡分会会员但为ACFE美国会员:50新加坡元(含1年免费会员资格),非ACFE美国会员:75新加坡元,ACFE新加坡分会会员:免费。

  • ACFE中国会员请联系(微信号:acfechina)获得免费名额(限5名)。

  • CPE学分:1个




近期全球峰会和分会活动推荐



*本文由ACFE China校对翻译,如需转载,请提前告知。

*本文内容和图片均源自网络,如侵权,请联系工作人员处理。




END




关注我们



关于ACFE

国际注册舞弊审查师协会(ACFE)成立于1985年,由Joseph T.Wells博士(CFE、CPA)创立,是目前世界上规模最大的反舞弊专业组织,也是反舞弊培训和教育的内容和考试提供方。ACFE与180多个国家的95,000多名会员一起,正在全球范围内努力减少职务舞弊,并持续提供更有效打击舞弊所需的培训和各种资源。

反舞弊培训的积极效果是深远的。显然,打击舞弊的最佳方法是教育任何参与打击舞弊的人如何有效的预防、发现和调查舞弊行为。ACFE通过教育、团结和支持全球反舞弊团体,以更有效地打击舞弊行为,减少了全球范围内的商业舞弊行为,激发了公众对行业诚信和客观的信心。

ACFE为会员提供专业认证的机会。国际注册舞弊审查师(CFE)证书是世界各国企业和政府机构的首选推案,它有力的证明持证者在有关舞弊防范和调查等方面具有的理论基础和实务背景。CFE是反舞弊专家,获得CFE资格表明他们在金融交易和舞弊计划、法律、调查和舞弊预防与威慑这四个关键领域具有专业水平。

ACFE的成员包括会计师、内部审计师、舞弊调查人员、执法人员、律师、商业领袖、风险/合规专业人士和教育工作者等,他们都可以获得专业培训、理论工具和实务资源。无论他们是专门从事舞弊防范或调查的专业人士,还是仅仅想获得更多反舞弊方面的知识和经验,ACFE都能帮助他们实现自己的目标。



关于ACFE China

ACFE China由ACFE中国区北京、上海、广州、深圳分会联合发起,是一家有温度、有内容 、多元化 、国际化的专业合规反舞弊组织。 

ACFE China始终秉承“诚信铸就信心、合规创造价值”的理念,注重提高会员合规意识、舞弊防范和调查取证的专业知识和技能,增强“跨行业的专业信息交流和共享”的工作理念,更好的为企业和个人赋能,为广大合规反舞弊领域的同仁们创造更加专业、国际化的交流、共享平台。 

鉴于国际注册舞弊审查师协会(ACFE)在国际专业服务领域的卓越声誉和行业影响力,2025年5月,ACFE北京分会获邀成为北京“全球高端专业服务机构平台”成员单位,共促首都经济金融高质量发展。


关于FCPAA协会

国际注册法务会计师协会(FCPAA)在美国注册成立,是法务会计领域中的权威专业机构,也是一个自我监管的非营利性机构,致力于促进法务会计行业的专业化、国际化。FCPAA成立以来为迎合全球法务会计的需求,开展各类相关学术交流活动及提供专业的法务会计咨询、教育、认证服务。



关于威普爱生教育

深圳市威普爱生教育咨询有限公司(简称“威普爱生”)是一家致力于国际高端职业教育培训与咨询服务的教育机构,秉承“基于职场需求的人才培训与服务”的朴实教育理念,帮助更多的国内专业人士拓展国际视野、提升专业技能、巩固职场竞争力。目前,威普爱生为国际注册舞弊审查师协会(ACFE)亚太中国区唯一指定授权培训供应商。

自公司成立以来,先后开设财务类、金融类、法律类、合规类、医疗类、护理类、IT管理与安全、国际学位等课程及服务,基本覆盖了各个领域的专业知识和职场需求。现阶段已和国内外知名专业联盟及协会达成战略合作授权,并与海内外高校建立合作招生和课程教学的紧密联系,为国内专业人士在简历优化、背景提升、职业进阶等方面提供了强有力的选择和保障。




点击下方 阅读原文 获取ACFE考试评估资格

图片

数据隐私认证

热点资讯

免费试听 查看更多>

  • IAPP 试听课程
    U.S. Legal Framework

    主讲老师:Michelle 试听

  • IAPP 试听课程
    Information Provision Obligations

    主讲老师:Jennifer 试听

  • IAPP 试听课程
    Data Protection Concepts

    主讲老师:Jennifer 试听

报考资料免费领取

备考资料

考试资格

24小时贵宾咨询热线:400-969-7908

  • 扫一扫添加微信号
    方便随时咨询考试详情

    • 威普网校APP

      学习由你“掌”握

      iPhone/IPAD

    • 威普网校APP

      学习由你“掌”握

      Android手机