当舞弊骗局背后的技术、作案手法甚至人员都在不断变化时,我们需要做些什么才能领先舞弊一步?在2026年ACFE亚太峰会上,反舞弊专家从多个角度探讨了这一问题,议题涵盖帮助组织应对下一次重大危机、打击借助人工智能实施的骗局以及揭露大型运营项目背后的人口贩卖网络。经过为期两天的全体会议与分组研讨,大会提炼出多项核心启示。
做好“危机来临前”的准备
开幕主旨演讲人沙曼妮・谭呼吁参会者思考组织在危机爆发前所作出的各项决策。她结合重大网络安全事件的经验教训,剖析了各类预判假设、管理层决策以及组织薄弱环节,而这些因素将决定组织在舞弊出现时的应对成效。
随着人工智能正在改变证据的可信度,谭还探讨了舞弊从业人员面临的一项日渐严峻的挑战:判断信息是否可信。她的发言着重强调,管理层的引领作用、专业判断力与风险韧性至关重要,组织应当主动预判新兴威胁,而非等到危机发生后再被动应对。
舞弊发展迅速,协作必须紧跟节奏
香港警务处高级警司Fanny Kung与ACFE理事Weiyi Tan(国际注册舞弊审查师、金融争议仲裁员、法学硕士)开展炉边谈话,围绕亚太地区快速演变的诈骗形势展开交流。Fanny Kung结合重大案件调查经验以及香港的反诈工作成果,讲解了人工智能换脸骗局、账户劫持以及虚拟资产舞弊等各类风险。
本次对话着重强调了执法机关、金融监管机构、金融机构及其他合作方开展协作的重要意义。随着舞弊骗局愈发复杂,各组织之间情报与专业经验的共享,对于识别骗局、瓦解其背后犯罪网络起到关键作用。
跳出骗局本身看问题
获奖调查记者塞扎里・波德库尔带领参会者深入了解 “杀猪盘” 骗局,剖析诈骗分子获取受害者信任所使用的心理手段,以及支撑大量此类骗局的人口贩卖活动。
基于一线采访经历,波德库尔阐述了一个复杂的现实情况:部分舞弊者本身就是人口贩卖与胁迫行为的受害者。他还讲解了关键风险预警信号,以及金融机构在识别此类骗局、与客户沟通、防范损失方面能够发挥的作用。
更广的行业视野
相关讨论贯穿整场大会,多场分组研讨会探讨了反舞弊行业面临的各类难题。参会人员研讨的主题包括 AI 漂绿、数字化舞弊、加密货币监管、伦理盲区、内部审计、采购舞弊、制裁调查以及远程办公诈骗等。
另有部分分会场聚焦完善组织用于防范和识别舞弊的配套体系,内容涉及治理架构、合规项目以及企业舞弊风险框架。本次大会丰富的议题设置,既体现了亚太地区舞弊问题的复杂性,也反映出反舞弊从业人员所面对的舞弊骗局日益具备全球化特征。
2026年ACFE亚太峰会汇聚业内人士,交流区域实操经验、调查方法与实践教训,进一步推进亚太乃至全球反舞弊从业人员的共同目标:降低舞弊风险,健全舞弊防范与识别体系。