400-969-7908

English

活动回顾 | 北京首场线下盛会《舞弊防范与调查》圆满落幕!

标签: ACFE 反舞弊 企业合规师 威普爱生教育 浏览量:40 2026-02-09







2026年2月6日,由ACFE China携手安永北京联合主办、威普爱生教育承办、国际法务会计师协会FCPAA协办的“舞弊防范与调查”主题交流活动,在安永北京WaveSpace旗舰创新中心成功举办!正值新春佳节来临之际,虽春寒料峭但喜气盈盈,来自行业专家、企业代表及合规从业者齐聚一堂,围绕舞弊风险识别、防范机制建设、调查实务等核心议题展开深入探讨与经验分享,现场干货满满,智慧碰撞不断!


左右滑动查看

上图为张毓敏女士

张毓敏女士(安永法证及诚信合规服务合伙人)分享的题目是“企业进行第三方审计的适用场景及经验”,她聚焦第三方舞弊高发痛点,用60%企业涉案率、42%财务舞弊源于第三方等硬核数据直击风险核心,拆解虚假申报、利益输送等四大典型风险与六大审计适用场景,详解从信息收集到现场走访的全流程实操,破解AI伪造文件、跨境审计等实战难题,为企业筑牢第三方合规防线。


左右滑动查看

上图为张宗奇先生

张宗奇先生(河南省郑州市公安局原二级高级警长)这次分享的主题是“结构化访谈模式的构建与应用“。通过揭示高效取证与沟通技巧,助力调查精准破局。颠覆传统访谈经验论,以 “戒备→侥幸→畏惧/悲观” 的心理规律为核心,独创“控制→确证→指路”三阶层访谈模型,融合REID、PEACE国际经典理论与30 年实战经验,附发明专利与实操宝典,让访谈从“靠感觉”变为“可复制、高效率、低风险”的标准化流程。


左右滑动查看

上图为李黎先生

李黎先生(红星美凯龙首席督察官兼纪委书记、ACFE China专家委员会副主任委员)聚焦“反舞弊案件处理与司法实践”,结合真实案例讲解执法衔接与合规应对。结合红星美凯龙实战案例,深度解析非国家工作人员受贿、职务侵占等核心罪名的最新追诉标准与司法认定,拆解企业报案、警方配合、异地执法的关键流程与避坑要点,分享数字化调查工具应用与“先刑后民”实战技巧,让反舞弊案件处理既有法律依据又具实操性。



左右滑动查看

上图为郭冰娜律师

郭冰娜女士(Morgan Lewis律所合伙人)深度解析“合规趋势和财务舞弊调查”,从法律视角厘清调查边界与策略。该分享聚焦中、港、美三地合规趋势与财务舞弊调查核心,数据详实且兼具政策解读与实操价值,不仅披露了2024-2025年中国舞弊案件分布、CSRC处罚规模及10家顶格虚增收入企业名单,香港违规案例细节,还有美国FCPA案件闭环情况,还深度解析了中国证监会监管举措、香港SFC/HKEX 纪律处分流程、美国DOJ新企业执法政策与FCPA指南更新,同时给出了舞弊风险信号识别、关联交易防舞弊措施、内部调查合法流程等实操建议,为企业合规管理与风险防范提供了全面参考。


左右滑动查看

上图为圆桌讨论环节

圆桌讨论环节更是掀起了本次沙龙活动的高潮!围绕《变局下的攻守之道:舞弊防范、调查升级与漫谈投资风险管理》,锚定2022年后行业风险防控的现实转向 ——“主动防范空间收窄、被动应对需求激增” 的市场体感,成为嘉宾们的开篇共鸣点。从企业与专业机构双视角出发,既有舞弊案件类型变化的一线观察,更延伸至合规管理、第三方审计、舞弊调查的全流程实操拆解:外审资源与企业风控的协同路径、舞弊案件的后续处理与索赔难点、对外投资中的风险管控要点,均在交流中得到具象化的经验沉淀。而从现状痛点到未来趋势的递进探讨,让这场对话既扎根于实务需求,也兼具行业前瞻价值,成为一次兼具实操性与思想性的深度碰撞。

现场互动热烈,思维激荡,参会者纷纷表示收获颇丰,不仅拓宽了专业视野,更搭建起跨领域交流合作的桥梁。感谢每一位参与者的热情支持与真诚分享!


合规反舞弊是企业长远发展的基石,未来,我们将继续携手行业优质资源,聚焦企业合规领域的核心需求,打造更多高质量的交流活动,为推动企业数智化反舞弊与合规管理升级、营造风清气正的商业环境持续助力。敬请关注后续活动动态,期待与您再次相聚!



更多瞬间

左右滑动,查看更多





2026




关注我们



关于ACFE

国际注册舞弊审查师协会(ACFE)成立于1985年,由Joseph T.Wells博士(CFE、CPA)创立,是目前世界上规模最大的反舞弊专业组织,也是反舞弊培训和教育的内容和考试提供方。ACFE与180多个国家的95,000多名会员一起,正在全球范围内努力减少职务舞弊,并持续提供更有效打击舞弊所需的培训和各种资源。

反舞弊培训的积极效果是深远的。显然,打击舞弊的最佳方法是教育任何参与打击舞弊的人如何有效的预防、发现和调查舞弊行为。ACFE通过教育、团结和支持全球反舞弊团体,以更有效地打击舞弊行为,减少了全球范围内的商业舞弊行为,激发了公众对行业诚信和客观的信心。

ACFE为会员提供专业认证的机会。国际注册舞弊审查师(CFE)证书是世界各国企业和政府机构的首选推案,它有力的证明持证者在有关舞弊防范和调查等方面具有的理论基础和实务背景。CFE是反舞弊专家,获得CFE资格表明他们在金融交易和舞弊计划、法律、调查和舞弊预防与威慑这四个关键领域具有专业水平。

ACFE的成员包括会计师、内部审计师、舞弊调查人员、执法人员、律师、商业领袖、风险/合规专业人士和教育工作者等,他们都可以获得专业培训、理论工具和实务资源。无论他们是专门从事舞弊防范或调查的专业人士,还是仅仅想获得更多反舞弊方面的知识和经验,ACFE都能帮助他们实现自己的目标。



关于ACFE China

ACFE China由ACFE中国区北京、上海、广州、深圳分会联合发起,是一家有温度、有内容 、多元化 、国际化的专业合规反舞弊组织。

ACFE China始终秉承“诚信铸就信心、合规创造价值”的理念,注重提高会员合规意识、舞弊防范和调查取证的专业知识和技能,增强“跨行业的专业信息交流和共享”的工作理念,更好的为企业和个人赋能,为广大合规反舞弊领域的同仁们创造更加专业、国际化的交流、共享平台。

鉴于国际注册舞弊审查师协会(ACFE)在国际专业服务领域的卓越声誉和行业影响力,2025年5月,ACFE北京分会获邀成为北京“全球高端专业服务机构平台”成员单位,共促首都经济金融高质量发展。



关于FCPAA协会

国际注册法务会计师协会(FCPAA)在美国注册成立,是法务会计领域中的权威专业机构,也是一个自我监管的非营利性机构,致力于促进法务会计行业的专业化、国际化。FCPAA成立以来为迎合全球法务会计的需求,开展各类相关学术交流活动及提供专业的法务会计咨询、教育、认证服务。



关于威普爱生教育

深圳市威普爱生教育咨询有限公司(简称“威普爱生”)是一家致力于国际高端职业教育培训与咨询服务的教育机构,秉承“基于职场需求的人才培训与服务”的朴实教育理念,帮助更多的国内专业人士拓展国际视野、提升专业技能、巩固职场竞争力。目前,威普爱生为国际注册舞弊审查师协会(ACFE)亚太中国区唯一指定授权培训供应商。

自公司成立以来,先后开设财务类、金融类、法律类、合规类、医疗类、护理类、IT管理与安全、国际学位等课程及服务,基本覆盖了各个领域的专业知识和职场需求。现阶段已和国内外知名专业联盟及协会达成战略合作授权,并与海内外高校建立合作招生和课程教学的紧密联系,为国内专业人士在简历优化、背景提升、职业进阶等方面提供了强有力的选择和保障。



点击下方 阅读原文获取ACFE考试评估资格

注册舞弊审查师

热点资讯

免费试听 查看更多>

  • ACFE 试听课程
    Section 1 Financial Transactions and Fraud Schemes

    主讲老师:Tina 试听

  • ACFE 试听课程
    Section 2 LAW

    主讲老师:Tang 试听

  • ACFE 试听课程
    Section 3 Investigation

    主讲老师:Tina 试听

报考资料免费领取

备考资料

考试资格

24小时贵宾咨询热线:400-969-7908

  • 扫一扫添加微信号
    方便随时咨询考试详情

    • 威普网校APP

      学习由你“掌”握

      iPhone/IPAD

    • 威普网校APP

      学习由你“掌”握

      Android手机