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近几年，随着商业犯罪打击力度的加强，公司内的调查增多，由此披露的企业内部舞弊案件也越来越多!
2025年年初“阳光腾讯”把2024年舞弊通报甩进热搜：百余人踩“高压线”、二十多人被送进看守所，平均3天就有一人落马；
信息来源：财联社
这边LVMH旗下Dior培训部8年“细水长流”卷走2000万会务费，被判了才浮出水面。
信息来源：经济观察网
更扎心的是——上海警方破的采购窝案，5个人就敢把1.9亿订单抬价6%-12%，企业成本一夜抬升10%，老板们才发现“内鬼”比竞争对手更会用AI洗钱。
信息来源：南方日报
一边是AI大模型让舞弊数据秒级隐藏，一边是审计部还在用Excel手工对账；一边是《监察法》把职务犯罪刑期拉到十年起步，一边是员工群里“安全套现”攻略随手转发。
当舞弊速度跑赢调查速度，当“永不合作”黑名单赶不上供应商换壳注册的速度，留给企业的有两条路：
要么在8月29-30日【ACFE China×安拓舞弊调查与商业调查大师班】里，两天学会用AI反杀AI，把差旅异常、采购指纹、电子证据等反舞弊技术一次打包带走；要么等着下一季度通报里出现自家logo！
毕竟，现在连犯罪分子都在进修，你还敢用去年的防火墙挡今年的子弹吗？
全球反舞弊黄金标准制定者——ACFE China和亚太合规实战教培标杆——安拓联合开办「舞弊调查与商业犯罪调查大师班」助力企业合规反舞弊！
本次课程从如何精准识别舞弊信号？如何高效收集证据并应对调查挑战？如何构建企业反舞弊的“防火墙”？等多角度经验分享！
聚焦“实战”与“技术”，邀请资深反舞弊专家、调查官、司法鉴定专家等多领域大咖，带您破解企业舞弊困局！
本期将有为期二天的多角度的授课！分享嘉宾&内容安排如下
胡玉华Helen
ACFE北京分会会长、CFE&USCPA、CFE培训讲师、原四大审计和法证背景，熟悉财务报表舞弊、职务侵占、数据分析、证据审核、舞弊调查报告撰写等。
第一部分：《ACFE 2024 全球职务舞弊调查报告要点解读》
1.全球和亚太范围内舞弊造成的损失规模
2.职务舞弊三大类型（资产侵占、腐败和贿赂、财务报表舞弊）的占比及损失情况
3.常见的舞弊隐匿手段
4.常见发现舞弊的方式和来源
5.受害组织的特点
6.舞弊实施者画像
7.对舞弊者的处理结果
第二部分：调查人员应该掌握的基础财务知识
1.财务三张表、相互关系和对企业财务运营状况的反应
2.数据分析（常见数据分析公式和意义）
3.损失计量
4.典型财务造假案例和识别
第三部分：关于资产侵占
1.资产侵占典型案例（包括案件背景和侵占发生的过程）
2.资产侵占案件识别和调查过程、调查结果
3.资产侵占新趋势（如数据资产侵占、互联网商家侧舞弊、利用加密货币等）
Fay 赵老师
曾任职于宝洁、杜邦、ABB、巴航、美的及新奥集团的法务合规及数字化负责人等职，拥有超过18年的跨行业(快销、转基因农作物、工业自动化机器人、飞机制造、工业物联网)涉及中国、美国、欧洲及南美洲跨国企业法务、合规、知识产权及其数字化产品设计和体系落地丰富经验。
成功为两家跨国企业完成涉及美国、欧洲和巴西执法机构的合规不起诉项目，使企业负责人和涉事企业免于刑事诉讼。为两家著名中国跨国企业成功建立和落地法务合规防控体系及实现法务合规数字化转型。
国际舞弊审查师协会ACFE北京分会理事兼培训总监、美国注册舞审查师、美国公共法务会计师、国际反洗钱师和英国皇家御准仲裁师。
第一部分：与舞弊调查相关的法律问题及专家证人的角色意义
1. 反舞弊调查与内部调查和立案侦查的区别
2. 反舞弊调查获取的证据与司法证据的衔接
3. 企业中常见的违法情形，如职务侵占、资金挪用等
4. 案件移送要求
5. 舞弊调查取证的难点
6. 专家证人在法律诉讼中的角色和意义（中国vs.美国）
7. 美国专家证人在法律诉讼中的角色和意义
第二部分：舞弊调查及访谈技巧
1. 舞弊调查的程序、风险和重要性
2. 舞弊访谈方案
3. 舞弊访谈的场景布置
4. 访谈人的基本素质
5. 舞弊访谈的节奏、各阶段的问话重点与提问技巧
6. 被谈话人的对抗心理特点和语言特点
7. 舞弊访谈中的动作表情观察
8. 访谈过程中证据的使用和证据的收集固定
第三部分：模拟案例演练
1. 场景一：处理关于公司销售总监和副总监有不正当男女关系的匿名举报
2. 场景二：应对员工实名举报上司利用职务之便度假并提出非法获取证据的情况
3. 场景三：处理公司职员在非洲国家因暴乱返程时遭遇边检人员索贿的问题
4. 场景四：调查公司采购员工注册关联公司并开展贸易往来的舞弊行为
5. 剧本杀：围绕 ENM 公司产品在旧货市场被报废的事件开展调查、访谈和处理
某互联网大厂监察负责人
舞弊调查经验丰富，熟悉流程管理，十五年以上的风险数字化管控经验及专业的审计能力，擅长风控赋能业务，风控合规体系建设，风险管理系统化，荣获“清华廉政中国特色创新项目奖”，“华政民营企业合规管理先锋人物奖”，“中国内审协会优秀人物，优秀案例奖”。创立同程商旅数智化合规平台，建设反舞弊业务的风控。
主题：AI 技术在反舞弊工作中的应用
第一部分：标准模型应用，以差旅分析为例
1. Ai数据读取异常在生活中的应用
2. 如何用1个模型，在3个月内识别出2000+异常差旅行为
3. 从百万级票据中定位风险：差旅费用舞弊识别的5个关键算法
4. 如果提升DP人工指令的反舞弊分析
第二部分：复杂模型应用，以采购营销分析为例
1. 营销费用舞弊的数字指纹，从14类隐蔽数据中构建预警指标
2. 如何对预警指标反馈的异常情况进行调查取证
3. 谈话时如何攻破被调查人的心理防线
郭弘老师
国家级司法鉴定专家、最高人民检察院技术调查官，主持国家重点研发计划等国家课题以及省部级项目10项，主持或参与国家、行业标准及技术规范研制50余项。曾获国家科技进步二等奖、王选新闻科学技术奖一等奖、公安部科技进步二等奖。
主题：司法鉴定在企业调查中的应用和注意事项
第一部分：司法鉴定的基础概念
1. 司法鉴定的定义
2. 司法鉴定与公证的区别
3. 电子数据、声像资料的核心信息特征（蕴藏的信息价值）
4. 电子数据和声像资料在案件调查中的应用
第二部分：司法鉴定的分类体系
1. 电子数据司法鉴定、声音与图像司法鉴定
2. 电子数据和声像资料证据的常见表现形式
3. 电子数据的具体鉴定类型：存在性鉴定、相似性鉴定、功能性鉴定、真实性鉴定
第三部分：企业调查中的典型应用案例
案例：商业秘密泄露调查（司法鉴定在企业调查中的实际应用场景）
第四部分：司法鉴定机构的操作规范
司法鉴定机构的鉴定流程、范围和注意事项
第五部分：企业调查中证据的封存要点
PC端证据、移动端证据、打印机证据等的封存方法与注意事项（结合电子数据特性）
特设嘉宾圆桌讨论环节，与行业精英零距离交流实战经验。目前确认参与的重量级嘉宾包括：
红星美凯龙 首席督察官
某知名互联网企业 审计部总监
好特卖 首席风控官
得物 纪委书记兼副总
莉莉丝 内控合规部负责人
更多业界大咖持续邀约中，敬请期待！
*所有嘉宾顺序不分先后
—— 活动信息 ——
主题：ACFE China X 安拓 联合举办| 舞弊调查与商业犯罪调查大师班
主办方：ACFE China & 安拓
培训指定支持方：威普爱生教育
专业协会支持方：国际注册法务会计师协会(FCPAA)
人数：报名前50人（招满即止）
时间：2025年8月29日-30日
地点：中国上海
费用：3,680 RMB/位
ACFE中国会员、甲方企业团报（可立减900元）：2,780 RMB/位
2人及以上团报（可立减400元）：3,280 RMB/位
活动亮点：本次大师班的参会者将获得
ACFE 2025年《内部舞弊调查团队：实践指南报告》纸质版
ACFE China与FCPAA联合颁发的专业反舞弊师培训证书
*证书样板，仅做展示
可扫码添加小律微信进行报名或咨询，获取更多详细活动信息。
可添加:小律usbarlaw1
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